Общество с ограниченной ответственностью «Название ООО», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В соответствии с Уставом Общества и в целях принятия решений по ряду вопросов, указанных в повестке дня, составляется протокол собрания единственного участника Общества.
В день года в помещении Общества по адресу: … (полный адрес) состоялось собрание единственного участника Общества. Нотариальное заверение протокола не требуется, так как согласно пункту 15 статьи 52 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ненотариальное составление и удостоверение протокола допускается для Общества, находящегося в стадии создания или не имеющего составленного уставного капитала.
Протокол составлен в соответствии с требованиями статьи 89 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества.
Образец протокола:
В день месяц 2024 года в помещении Общества состоялось собрание единственного участника Общества.
На собрании присутствовал:
— ФИО, должность, паспортные данные, место проживания.
Было принято следующее решение:
1. Внеочередное генеральное собрание участников Общества назначить на день месяц 2024 года.
2. Увеличить уставный капитал Общества на сумму … (указать сумму) рублей путем принятия решения о выходе крупной доли участника.
3. Одобрить заключение директора Общества сделки.
4. Утвердить новое положение о должности директора Общества.
5. Принять решение о создании нового юридического лица.
6. Избрать единоличного исполнительного органа Общества и назначить его на должность директора.
7. Составить и подписать протокол собрания единственного участника Общества.
Итоги собрания:
По результатам обсуждения и принятия решений по повестке дня собрания, было принято общее решение. Протокол собрания единственного участника Общества составлен по сухому акту изложения и не вызывает никаких вопросов со стороны присутствующих участников.
Собрание заверено:
— ФИО, должность, паспортные данные, место проживания.
Протокол составлен по образцу в соответствии с порядком, установленным положением о протоколе собрания единственного участника Общества.
Образец протокола собрания участника ООО
Содержание
Протокол собрания участника ООО составляется для удостоверения общих решений единственного участника общества в отношении создания, увеличения или уменьшения уставного капитала, одобрения крупной сделки, назначения или отзыва директора, а также по другим вопросам, требующим принятия решения участником ООО.
Дата составления протокола: [дата]
Участник ООО: [фИО], должность: [должность]
Присутствующие на собрании:
— [фИО участника 1], [должность]
— [фИО участника 2], [должность]
— [фИО участника 3], [должность]
Повестка дня:
1. О представлении участниками ООО удостоверения о праве собственности на внесение ими своего имущества в уставный капитал общества;
2. О создании ООО и утверждении его уставного документа;
…
Содержание протокола:
1. Вступление в должность генерального директора ООО;
2. Решение о увеличении уставного капитала ООО на [сумма] рублей путём внесения дополнительных вкладов участниками;
3. Одобрение крупной сделки [описание сделки];
4. Решение о назначении [фИО] на должность директора ООО;
5. Принятие нового уставного документа ООО.
Итоги собрания:
— Принято решение о создании ООО и утверждении его уставного документа;
— Увеличен уставный капитал ООО на [сумма] рублей;
— Одобрена крупная сделка [описание сделки];
— Назначен генеральный директор ООО на должность;
— Принят новый уставной документ ООО.
Протокол составлен в одном экземпляре и подписан участником ООО.
Содержание протокола для одного участника ООО
Повестка дня
1. Решение о назначении генерального директора ООО.
2. Решение о увеличении уставного капитала ООО путем внесения дополнительных вкладов.
3. Заверение принятия решения о создании Общего Положения ООО и его одобрение.
Итоги собрания
В ходе собрания единственного участника ООО были приняты следующие решения:
1. Назначить (должность, ФИО) на должность генерального директора в ООО.
2. Увеличить уставный капитал ООО на сумму (сумма в рублях) путем внесения дополнительных вкладов в соответствии с решением учредителей.
3. Заверить принятие решения о создании Общего Положения ООО и его одобрение. Нотариальное удостоверение решения о создании Общего Положения и его одобрения произведено в соответствии с требованиями Юридического Уведомления Общего Положения ООО.
Протокол собрания составлен ненотариально, в одном экземпляре, подписан единственным участником ООО.
Необходимые документы на собрание для участника ООО
Для проведения собрания участников ООО необходимо предоставить определенный пакет документов. В зависимости от целей и задач собрания, его характера и состава участников, список документов может варьироваться, но обычно в него включаются следующие:
1. Уставное заверение — копия уставного документа, заверенная нотариально, которая подтверждает юридическую силу и актуальность устава общества.
2. Нотариальное заверение учредителей — копии паспортов всех учредителей ООО, заверенные нотариусом. Данный документ подтверждает право учредителей на участие в собрании и принятие решений.
3. Протокол предыдущего собрания — копия протокола прошлого собрания участников, в котором содержатся итоги обсуждений и принятые решения. Данный протокол служит основой для принятия новых решений и разработки повестки дня текущего собрания.
4. Удостоверение личности — оригинал или копия документа, удостоверяющего личность участника ООО. Обычно это паспорт или иной документ, который подтверждает факт принадлежности участника к учредителям общества.
5. Повестка дня — документ, в котором указаны все вопросы, которые будут обсуждаться на собрании. Повестка дня должна быть согласована участниками и соответствовать целям и задачам собрания.
6. Протокол собрания — документ, в котором фиксируются все обсуждения и принятые решения на собрании. Протокол составляется в письменной форме и подписывается всеми участниками собрания.
Данные документы необходимы для организации собрания участников ООО и обеспечения законности принимаемых решений. Их предоставление обязательно и позволяет участникам ООО принимать важные решения, касающиеся деятельности общества.
Выход участника из ООО
Правила и порядок выхода участника из общества с ограниченной ответственностью (ООО) регламентированы законодательством. Юридический процесс выхода из ООО требует составления протокола собрания участников.
Составление протокола собрания участников ООО
При выходе участника из ООО необходимо провести собрание участников общества, на котором принимается решение об одобрении выхода данного участника. Для составления протокола собрания не является обязательным нотариальное заверение решения.
Протокол собрания участников ООО составляется в соответствии с требованиями уставного документа общества и содержит следующую информацию:
- Дата и место проведения собрания;
- Состав участников собрания;
- Повестка дня собрания, включая рассмотрение вопроса о выходе участника;
- Итоги рассмотрения и принятия решения;
- Содержание принятого решения о выходе участника;
- Должность, ФИО и подпись генерального директора, составившего протокол.
Процедура выхода участника из ООО
Выход участника из ООО может быть осуществлен как по согласованию сторон, так и в соответствии с решением общего собрания участников. Для выхода участника из ООО необходимо соблюдать следующие положения:
- Выход участника может осуществляться путем продажи его доли в уставном капитале общества;
- Создание нового учредителя и увеличение уставного капитала ООО;
- Принятие решения об общем собрании участников ООО, согласно которому участник может выйти из общества;
- Разрыв договора об участии в ООО и выход участника из общества.
Удостоверение выхода участника из ООО
По итогам принятия решения об одобрении выхода участника из ООО, необходимо составить акт об удостоверении выхода, который заверяется подписью уполномоченного лица общества. В акте указываются дата и сумма, которая выплачивается участнику при его выходе из общества, а также подписи участников, уполномоченных на подписание акта.
Процедура выхода участника из ООО является важным событием, которое регулируется общими положениями законодательства о юридических лицах. При следовании правильному порядку и соблюдении требований закона, выход участника из ООО проходит гладко и без проблем.
Вопросы для дежурного адвоката